Смотреть новости 4936 ты.

4936 ты. Устанавливает порядок предоставления кредитными организациями информации об отмывании денег и финансировании терроризма. Устанавливает, что кредитные организации должны представлять следующую информацию - По операциям с денежными средствами или иными активами, подлежащими обязательному контролю - В отношении операций, по которым кредитная организация в соответствии с применением правил внутреннего контроля за отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием противодействия распространению подозревает, что операции осуществляются с целью отмывания денег или отмывания денег путем незаконной деятельности. Терроризм. - В отношении операций, которые были приостановлены, - в отношении мер, принятых в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иных активов организации или физического лица - результаты проверки наличия среди клиентов, организаций и физических лиц мер по замораживанию денежных средств или иных активов, которые были приняты или будут приняты - результаты проверки наличия среди клиентов, организаций и физических лиц лиц лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Установлено, что официальное электронное сообщение должно быть подписано усиленной специальной электронной подписью кредитной организации и передано кредитной организацией в уполномоченный орган через личный кабинет кредитной организации в сети Интернет. Предусматривается, что кредитные организации должны обеспечить хранение документов, содержащих подтверждение уполномоченного органа о принятии ФЭС или подтверждение уполномоченного органа о непринятии ФЭС и направленных по почте финансовой организацией. Уполномоченное учреждение на онлайн-счете персонала принимается уполномоченным учреждением.