Прокурор разъясняет Федеральный закон № 423, Прокуратура Приморского края.

Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (опубликован 21. 12. 2021). Было принято решение о создании центрального информационного сервиса (платформа "Я знаю своего клиента"), где банки смогут в режиме онлайн получать информацию о подозрительных операциях клиентов и уровне риска по их контрагентам. Эта информация может быть использована "Интерарией" в рамках контроля за соблюдением законодательства по борьбе с отмыванием денег. Юридические лица (кроме кредитных учреждений, государственных и местных органов власти) и отдельные компании относятся к одному из трех уровней риска - низкому, среднему и высокому - с учетом конкретных критериев. Уточняется понятие "подозрительные операции". Адаптированы полномочия кредитных организаций по осуществлению финансовых операций и отказу от предложения таких операций. Принимаются обязательства организаций финансового рынка перед импортом новых продуктов и услуг для клиентов оценивать вероятность использования отмывания денег и принимать меры, направленные на снижение этой вероятности. Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки. Распечатать Ссылка на страницу Доставка по электронной почте