Продлен срок отправки заявлений на погашение просроченной задолженности Про Бизнес Новости, Закон 115 фз Банк.

Закон 115 фз Банк. Pro Business News Новости ПОД/ФТ 2023. 03. 29 |0 Росфинмониторинг определил, какие еще операции подлежат обязательному контролю Изменения по отслеживанию операций. Возможно, вы помните, что в прошлом году вступила в силу поправка к 115-ФЗ, наделяющая Росфинмониторинг правом самостоятельно определять, какие операции подлежат обязательному контролю за пределами 115-ФЗ. Это означает, что сегодня Росфинмониторинг может в любой момент обязать организацию любого типа предоставить информацию о любой операции, которую посчитает необходимой. Для этого не нужно вносить никаких дополнительных изменений в 115-ФЗ, достаточно распоряжения Росфинмониторинга. И такой приказ уже существует и уже направлен в Минюст на регистрацию. Приказ обязывает кредитные организации передавать в Росфинмониторинг информацию о следующих операциях, подлежащих обязательному контролю: снятие денежных средств в размере свыше 5 млн руб. со счетов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, открытых на основании договоров банковского счета; снятие денежных средств в размере свыше 5 млн руб. со счетов таких юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, открытых на основании договоров банковского счета; законодательство РФ только если соответствующее юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, получали средства с остатком на счете в ГУ ЦБ РФ в течение предыдущего года действия соответствующего акта об исключении. Счет № 40102 "Единый кассовый счет", Приказ № 401022023. 52 Росфинмониторинга от 03. 13 "Об определении кассовых операций, подлежащих обязательному контролю".