Приказ Росфинмониторинга от 17 февр.2011 N 59, Положение Росфинмониторинга 59 об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и прав, в том числе клиентов общего (уровня) риска, осуществляющих законную предпринимательскую деятельность по в

Росфинмониторинг предлагает ограничить денежные переводы физлиц без открытия счета 100 000 рублей Росфинмониторинг предложил ввести ограничение в 100 000 рублей на денежные переводы физических лиц без открытия счета при упрощенной идентификации клиента. Ранее организация предлагала сумму в 60 000 рублей, тогда как участники рынка требовали 600 000 рублей. В отчете агентства говорится, что "проект федерального закона предусматривает установление лимита упрощенной идентификации при переводе денежных средств физическими лицами без открытия банковского счета в размере до 100 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте". В проекте закона говорится, что в статье 5.1 Федерального закона № 10 "О национальной платежной системе" слова "60 000" заменяются словами "100 000". Информация о получателе платежа определяется банком на основании данных, предоставленных клиентом или заполненных им самим. Если соответствующая информация отсутствует, в документе указывается, что деньги должны быть возвращены плательщику. Мария Федотова Регистрация Снятие с учета.