Предупреждение преступности, фз 115 Отмывание денег.

Как избежать использования для отмывания денег. Как избежать внимания регулирующих органов. Права и обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих брокерские услуги по сделкам купли-продажи недвижимости Кто должен зарегистрироваться в Росфинмониторинге? Как это должно быть сделано? Какие сделки являются подозрительными? Основные права и обязанности риэлторов по 115-ФЗ; основные изменения 115-ФЗ в 2022 году. Докладчик: Елена Таран, генеральный директор Консалтинговой компании по противодействию легализации преступных доходов и 115-ФЗ (ООО "СКЦ 115-ФЗ")! 00:25 Цели 115-ФЗ 05:20 История отмывания денег 12:30 Борьба с терроризмом 13:15 Права и обязанности риэлторов 14:45 Внутренний контроль (правила и рамки) 22:00 Как стать участником РосФинМониторинга 23:30 Работа с клиентами. 29:50 Финансовый мониторинг:. -Операции, подлежащие обязательному аудит у-Примеры необычных операци й-Раскрытие подозрительных операци й-Снятие наличны х-Перехват средст в-Отклонение операци й-Обзор систем внутреннего контроля 57:50 Меры ответственности. Похожие видео. © 2005 - 2023 'Каталог незарегистрированных сайтов. Каталог содержит 85008 веб-сайтов. Все содержимое этого сайта является собственностью его создателя. Размещение рекламы.