Описание Росфинмониторинга о вступлении в силу Приказа № 52 от 19 марта 2021 года, Приказа Росфинмониторинга № 59.

2019. 02. 23 Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366. 23 февраля 2019 г. Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (незаконной деятельностью и финансированием). С документом "О" можно ознакомиться здесь. Данный приказ отменяет действие приказа Федеральной службы по финансовому надзору от 17 февраля 2011 года № 59 "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей". Организации и индивидуальные предприниматели, не поднадзорные Банку России, обязаны исполнять дополнительные предписания и информировать ПДК по ПОД/ФТ/ФТМ в течение одного месяца со дня вступления в силу вышеуказанного нормативного акта Приказа Росфиннадзора № 59. Комитет по банковскому законодательству Комитет по обеспечению и оценке Комитет по инвестиционным банковским продуктам Комитет по информационной безопасности Комитет по ипотечному и проектному финансированию Комитет по комплаенсу и рискам ПОД/ФТ Комитет по малому и среднему бизнесу Комитет по управлению денежными средствами Комитет по платежным системам Комитет по рискам Комитет по финансовым технологиям Целевая группа по реформе залогового права Рабочая группа по бухгалтерскому учету, отчетности и налогам Комитет по финансовому регулированию и надзору