Французские прокуроры начали расследование в отношении крупнейшего банка страны: компании в составе банка: 395 1.

Французские прокуроры начали расследование в отношении крупнейших банков страны. Французские финансовые прокуроры начали расследование по делам об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Как сообщает Bloomberg, речь идет о крупнейших банках страны Société Générale, BNP Paribas, Aiguesan и Natixis, а также о банке HSBC в Великобритании. Причиной этого процесса стал механизм, с помощью которого эмитент передает ценные бумаги иностранному инвестору перед выплатой дивидендов. После получения налоговых льгот акции возвращались, а средства, сэкономленные от выплаты обязательных платежей, распределялись между участниками этой схемы. Подозреваемым могут грозить коллективные штрафы в размере более 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов США по текущему курсу). Французское расследование готовилось в течение нескольких месяцев. В нем участвуют 16 местных судей в Кельне, более 150 следователей и шесть прокуроров. Германия боролась с аналогичной системой, согласно которой короткие продавцы и бенефициарные владельцы акций могли претендовать на налоговый вычет за дивиденды, выплаченные только один раз. Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила крупнейшую в мире биржу виртуальных валют Binance в торговле незарегистрированными деривативами. Binance также находится под следствием на предмет соблюдения обязательств по борьбе с отмыванием денег. Если обвинения регулятора подтвердятся, бирже может быть запрещено работать в стране. 'Strana.ua: Украинским банкам запретили использовать средства людей из санкционного списка' Национальный банк Украины (НБУ) запретил местным банкам использовать средства с замороженных личных счетов для активных операций в рамках санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает украинская газета "Страна.ua". Соответствующее решение вступило в силу 27 марта. Согласно документу, банки имеют право хранить разрешенные средства только в двух местах: либо на корреспондентском счете НБУ, либо на корреспондентском счете другого банка. И самое главное, банки не имеют права использовать эти средства в активных целях", таких как выдача кредитов или покупка ценных бумаг, сказал финансовый регулятор страны. Поэтому эти средства фактически должны быть размещены на счете "мертвым грузом". Ранее местные банки могли свободно использовать эти средства для проведения операций. Сотрудник НБУ сообщил газете, что решение о запрете было объяснено чиновником НБУ, который сказал, что поскольку правительство может снять заблокированные средства в любое время с одобрения государственного бюджета, банки "всегда должны иметь возможность передать эти средства по первому требованию банка". Власти.