В чёрный список включены Ан-Кэш, Чекбит, Финансовая биржа, MLNE Exchange, Твим. готовые фирмы с кэш картой .

В чёрный список включены An-Cash, Chekbit, Financial Exchange, MLNE Exchange, Tvim Некешированный «Международное производство преимуществ платформы на основе искусственного происхождения интеллекта». Андрей Шабанов, Максим Янушевич, Артем Варакин ( an-cash . онлайн). Пирамида торговцев. Простой в использовании криптовалютный кошелек с поддержкой блокчейна «Чекбит»: с открытым исходным кодом, децентрализованный, безопасный ( chekbit .com) Financial Trading ( financial -trading.net) Биржа MLNE, биржа майнинга ( mlne -exchange.net) Твим. "Что уникально на рынке СНГ, так это то, что мы предлагаем пользователям 100% аналитическую мощность и практический результат. Мы предлагаем возможность разбивки и использования методов за 20% вашей прибыли. (tvim. pro, tvimpro. com) В чёрный список Схема Понци / лотерея включены Систематизация центральных банков с симптомами финансовой пирамиды - Симптомы матричной пирамиды (групповое движение друзей, "стол") - Финансирование от уязвимых групп, таких как пожилые - HYIP - Негативная оценка - Фейковые брокеры, кооперативы (связь с ними также не рекомендуется) и несколько других категорий, а также структуры и другие мошеннические схемы, предлагающие деньги без разрешения.